RK2C FORMATION à Hyères dans le Var 83, vous propose la formation : Devenir opérateur en fraude documentaire, en intra ou inter entreprise. (En partenariat avec SI PACA situé à Nice 06)
Depuis quelques années, les entreprises et les particuliers sont confrontés à une forte recrudescence de la Fraude Documentaire : usurpation d’identité, fabrication de documents contrefaits ….
Le taux de fraude sur les cartes nationales d’identité et les passeports est estimées entre 3 et 6% selon le Délégation Nationale à la lutte, pas moins de 10 000 pièces d’identité seraient confisquées chaque année par les services de l’Etat et à 2,7 millions le nombre de faux permis en circulation sur le territoire selon l’institut de criminologie de Paris II.
Le coût direct de cette fraude, estimée entre 1 et 2 millions d’euros, n’est rien face aux coûts générés par l’utilisation des titres frauduleux au détriment des administrations fiscales ou sociales et des entreprises, notamment celle du secteur bancaire et financier, mais aussi toutes les agences de location de biens immobiliers, de véhicules, les agences d’intérim, les personnes chargées du recrutement au sein des entreprises.
Ouverture de compte bancaire, obtention de prêt, escroquerie, blanchiment de capitaux, location de bien sous une fausse identité, embauche de personnel en situation illégal ….
Les faux documents sont à la base de multiples activités frauduleuses !
En participant à cette formation, animée par un Analyste de la lutte contre la fraude documentaire, vous apprendrez à identifier les faux documents (pièce d’identité, passeport, titre de séjour, permis de conduire), vous adopterez les bons réflexes dès la réception de ceux-ci et connaitrez la procédure à suivre en cas de détection d’un faux document.
